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金坤企业开展内部审计

新葡亰496net 2012/12/20 0

11月下旬至12月上旬,金坤企业开展审查行动,对企业11月以前所有贷款客户进行审查。

根据企业安排,风险管理部对企业已发生的贷款业务进行了专项审查,主要审查发放贷款项目的存档资料,检查贷款项目资料的完整性和合规性;访谈相关客户经理,检查实际贷款操作的合规性,了解相关流程制度的实行情况。

本次审查旨在自我评价,完善贷款业务流程及风险控制措施,使之符合相关法规准则;同时企业加强内控制度的建设,促使内部人员贷款操作的合规、合法,促使员工提高清廉从业、尽职尽心的觉悟。

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